Разумный баланс и доверительный диалог

Целью форума является продвижение инициатив по повышению качества государственно-частного партнерства и международного сотрудничества компетентных органов, финансовых институтов и нефинансовых организаций-участников антиотмывочных систем, в том числе в рамках подготовки к взаимным оценкам.

Форум организован ЕАГ, МЕНАФАТФ, ЕСААМЛГ, ГАБАК и ГИАБА при поддержке Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Участники Форума обсудят следующие темы:

• подготовка к взаимным оценкам и опыт прохождения нового раунда взаимных оценок ФАТФ;
• эволюция инструментов надзора и баланс между регуляторной нагрузкой и бизнес интересами частного сектора;
• цифровые банки, искусственный интеллект и новые технологии на службе систем комплаенса;
• - роль международного сотрудничества для успешной работы системы и другие темы. 

Подпробности по ссылке