В Санкт-Петербурге полиция провела рейды в обменниках криптовалют

04.10.2024 |

Александр Абрамов.

В Санкт-Петербурге полиция провела рейды в обменниках криптовалют

Фото freepik.com

Сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели масштабные проверки по нескольким адресам, связанным с нелегальной работой обменников криптовалют и, в частности, с криптовалютной биржей Cryptex и анонимной платежной системой UAPS.

По информации СМИ, в операции, которая проходила при содействии сотрудников МВД из Москвы, участвовали полицейские, проводившие задержания.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело против основателей криптобиржи Cryptex и анонимной платёжной системы UAPS, сообщила пресс-служба СК в Telegram-канале. Дело открыто по статьям об организации преступного сообщества и участии в нём (части 1 и 2 статьи 210 УК), неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК), неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 187 УК) и незаконной банковской деятельности (пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК).

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые создали преступную сеть еще в 2013 году. По данным СК, кроме UAPS и Cryptex, они причастны к организации еще 33 криптовалютных сервисов. Следствие считает, что с помощью этих сервисов сообщники незаконно обменивали валюту, криптовалюту, перевозили и принимали наличные деньги, а также продавали банковские карты и личные кабинеты. В следственном комитете отметили, что основными клиентами этой группы были киберпреступники и хакеры, которые использовали услуги сервисов для легализации своих незаконных доходов. Так, например, за 2023 год оборот денежных средств, поступивших на эти сервисы, составил 112 миллиардов рублей, а преступный доход обвиняемых - 3,7 миллиарда рублей.

Согласно источнику, приближённому к правоохранительным органам, обыски проходят в 14 регионах России, и общее число задержанных по этому делу превышает 90 человек.

В Санкт-Петербурге обыски связаны с уголовными делами, возбуждёнными по трём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: статья 210 — создание преступного сообщества, статья 172 — незаконная банковская деятельность, а также статья 187 — неправомерный оборот средств платежей.