Федеральная служба по финансовому мониторингу и Ассоциация «Электронные деньги» сообщают о заключении Соглашения о сотрудничестве

По  случаю  заключения  Соглашения  Руководитель  Федеральной  службы  по финансовому  мониторингу Юрий  Анатольевич  Чиханчин  отметил:  «Взаимодействие  с частным  сектором  является  важным  элементом  работы  ФАТФ,  и  этот  опыт  успешно воплощается в нашей стране. В преддверии своего председательства в ФАТФ в 2013-2014 годах, Российская Федерация намерена приложить все усилия для реализаций наилучших
практик в этой сфере. Примеры подобного сотрудничества позволят и дальше работать над повышением эффективности мер по ПОД/ФТ с учетом развития новых технологий».

 «Сотрудничество  АЭД  и  Федеральной  службы  по  финансовому  мониторингу успешно  продолжается  уже  несколько  лет.  Взаимодействие  Росфинмониторинга  с частным сектором позволяет доносить до отрасли наиболее актуальную информацию о современных тенденциях ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях. Мы рады, что регулятор уделяет большое внимание этому направлению деятельности и уверены, что
заключение  Соглашения  сделает  наше  сотрудничество  еще  более  эффективным», прокомментировал  событие  Председатель  Совета  Ассоциации  «Электронные  деньги»
Виктор Леонидович Достов.                       
  
 О Федеральной службе по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу  (Росфинмониторинг), в соответствии со  статьей  8  Федерального  закона  «О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по ПОД/ФТ. Уполномоченный орган был  создан  Указом  Президента  Российской  Федерации    от  1.11.2001  №  1263  (именовался Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу), а в 2004 году преобразован  в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307.
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу представляет Российскую Федерацию в  Группе разработки финансовых мер борьбы  с отмыванием денег  (ФАТФ), МАНИВЭЛ, Группе «Эгмонт» и иных международных структурах, действующих в сфере ПОД/ФТ.
 
О Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) ФАТФ  является межправительственным институтом,  главная  задача  которого  состоит  в  разработке мер по противодействию отмыванию доходов и финансирования терроризма, а также поощрении наилучших практик в национальных законодательствах. В  феврале  2012  года  в  рамках  Группы  была  завершена  ревизия  Рекомендаций ФАТФ, которые  устанавливают  базовые  стандарты  деятельности  по  ПОД/ФТ  на  государственном  и международном уровнях. Привлечение представителей частного сектора к обсуждению наиболее актуальных вопросов ПОД/ФТ является неотъемлемой частью работы ФАТФ.

О Некоммерческом партнерстве Ассоциация «электронные деньги» Ассоциация  участников  рынка  электронных  денег  была  создана  летом  2009  года.  Она объединяет  крупнейших  операторов  и  индустриальные  ассоциации,  действующих  в  сегменте электронных денег. Основные цели деятельности АЭД – развитие рынка электронных денег как общедоступной финансовой услуги в интересах населения, государства и участников отрасли. Представители АЭД  входят  в  состав Консультативного Совета  при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ, оказывают методическую поддержку в рамках Международного учебно-методического  центра  финансового  мониторинга,  а  также  принимали  участие  в  экспертных консультациях в ходе ревизии Рекомендаций ФАТФ.

Инициаторами  создания  Ассоциации  выступили  компании  i-Free,  WebMoney, Яндекс.Деньги,  платежный  сервис  QIWI  (КИВИ),  национальные  индустриальные  ассоциации НАУМИР и НАУЭТ.