Федеральная служба по финансовому мониторингу и Ассоциация «Электронные деньги» сообщают о заключении Соглашения о сотрудничестве

16.05.2012 |

Александр Абрамов.

В соответствии с Соглашением, будет активизировано информационное взаимодействие Службы и Ассоциации, направленное на оптимизацию деятельности по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в сфере электронных платежей.

По случаю заключения Соглашения Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Анатольевич Чиханчин отметил: «Взаимодействие с частным сектором является важным элементом работы ФАТФ, и этот опыт успешно воплощается в нашей стране. В преддверии своего председательства в ФАТФ в 2013-2014 годах, Российская Федерация намерена приложить все усилия для реализаций наилучших
практик в этой сфере. Примеры подобного сотрудничества позволят и дальше работать над повышением эффективности мер по ПОД/ФТ с учетом развития новых технологий».

«Сотрудничество АЭД и Федеральной службы по финансовому мониторингу успешно продолжается уже несколько лет. Взаимодействие Росфинмониторинга с частным сектором позволяет доносить до отрасли наиболее актуальную информацию о современных тенденциях ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях. Мы рады, что регулятор уделяет большое внимание этому направлению деятельности и уверены, что
заключение Соглашения сделает наше сотрудничество еще более эффективным», прокомментировал событие Председатель Совета Ассоциации «Электронные деньги»
Виктор Леонидович Достов.

О Федеральной службе по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по ПОД/ФТ. Уполномоченный орган был создан Указом Президента Российской Федерации    от 1.11.2001 № 1263 (именовался Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу), а в 2004 году преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307.

Федеральная служба по финансовому мониторингу представляет Российскую Федерацию в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), МАНИВЭЛ, Группе «Эгмонт» и иных международных структурах, действующих в сфере ПОД/ФТ.

О Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) ФАТФ является межправительственным институтом, главная задача которого состоит в разработке мер по противодействию отмыванию доходов и финансирования терроризма, а также поощрении наилучших практик в национальных законодательствах. В феврале 2012 года в рамках Группы была завершена ревизия Рекомендаций ФАТФ, которые устанавливают базовые стандарты деятельности по ПОД/ФТ на государственном и международном уровнях. Привлечение представителей частного сектора к обсуждению наиболее актуальных вопросов ПОД/ФТ является неотъемлемой частью работы ФАТФ.

О Некоммерческом партнерстве Ассоциация «электронные деньги» Ассоциация участников рынка электронных денег была создана летом 2009 года. Она объединяет крупнейших операторов и индустриальные ассоциации, действующих в сегменте электронных денег. Основные цели деятельности АЭД – развитие рынка электронных денег как общедоступной финансовой услуги в интересах населения, государства и участников отрасли. Представители АЭД входят в состав Консультативного Совета при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ, оказывают методическую поддержку в рамках Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, а также принимали участие в экспертных консультациях в ходе ревизии Рекомендаций ФАТФ.

Инициаторами создания Ассоциации выступили компании i-Free, WebMoney, Яндекс.Деньги, платежный сервис QIWI (КИВИ), национальные индустриальные ассоциации НАУМИР и НАУЭТ.