"Система" совершенствует корпоративное управление

04.07.2005 |

30 июня состоялось годовое собрание акционеров АФК "Система", на котором были приняты решения по выплате дивидендов, избран совет директоров и выработаны меры по совершенствованию корпоративного управления.

Акционеры приняли решение выплатить ежегодные дивиденды за 2004 г. в размере 26 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий объем средств, направленный на выплату дивидендов, составит 250, 9 млн. руб. ($8,8 млн).

На собрании был избран совет директоров холдинга, в который вошли: В.П. Евтушенков, Е.Г. Новицкий, Д.Л. Зубов, В.В. Копьев, А.Ю. Гончарук, А.И. Горбатовский, С.А. Дроздов, В.С. Лагутин, А.Л. Лейвиман, Н.В. Михайлов, Р. Зоммер.

На состоявшемся в тот же день совете директоров АФК "Система" председателем совета директоров был вновь избран Е.Г.Новицкий. Заместителями председателя совета директоров избраны В.В.Копьев и Д.Л.Зубов.

На собрании и заседании совета директоров принят ряд решений, направленных на совершенствование уровня корпоративного управления холдинга.

Собрание утвердило Положение об общем собрании акционеров АФК "Система", определяющее порядок созыва собрания, порядок регистрации его участников, состав органов собрания и порядок его проведения. Новое Положение позволяет максимально защитить права акционеров АФК "Система", как владельцев обыкновенных акций, так и держателей глобальных депозитарных расписок (GDR).

В состав совета директоров АФК "Система" в качестве независимого директора избран Рон Зоммер (Ron Sommer) - глава Международного консультативного совета АФК "Система". В настоящее время в состав совета директоров АФК "Система" входят три независимых директора - А.И.Горбатовский, Р. Зоммер, Н.В.Михайлов.

На заседании совета директоров принято решение о создании Комитета по связям с инвесторами, главой которого назначен Рон Зоммер. В составе совета директоров сохранены четыре ранее действовавших комитета - комитет по стратегии, комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям и назначениям, а также комитет по корпоративному управлению.