"Ситроникс" и "Система" соревнуются независимыми директорами

03.07.2006 |

На состоявшихся с интервалом в один день годовых собраниях акционеров ОАО "Ситроникс" и его материнской компании - АФК "Система" в советы директоров были избраны новые независимые директора. Теперь у "Ситроникса" их три, а у "Системы" - четыре. Правда, если независимость всей тройки директоров "Ситроникса" не вызывает сомнений, то у АФК два де-юре независимых директора являются ее акционерами.

На состоявшемся 29 июня годовом общем собрании акционеров ОАО "Ситроникс" (бывший "Концерн "Научный центр") был определен новый состав совета директоров в количестве девяти человек. Членами совета директоров ОАО "Ситроникс" стали: руководитель казначейства ОАО "АФК "Система" Игорь Бусаров; и.о. первого вице-президента АФК "Система" Александр Горбунов; начальник Московского метрополитена Дмитрий Гаев; президент АФК "Система" Александр Гончарук; председатель совета директоров и генеральный директор греческой компании Intracom Holdings Сократис Коккалис; член овета директоров АФК "Система" Николай Михайлов; руководитель Департамента корпоративной собственности ОАО "АФК "Система" Андрей Рябов; президент ОАО "Ситроникс" Евгений Уткин и независимый член совета директоров Ульрих Шумахер. Де-факто, в состав совета директоров "Ситроникса" вошли три независимых директора: Шумахер, Коккалис и Гаев.

Днем позже, 30 июня, годовое собрание акционеров провела АФК "Система" - материнская компания "Ситроникса" (АФК принадлежит 94,5% акций ОАО "Ситроникс"). Среди прочих вопросов повестки дня собрания были выборы в совет директоров. Согласно официальной информации "Системы", по итогам выборов количество независимых директоров в совете АФК увеличилось с трех до четырех. В дополнение к Александру Горбатовскому, Николаю Михайлову и Рону Зоммеру (бывшему председателю правления Deutsche Telekom), акционеры избрали Стивена Ньюхауса, бывшего президента компании Morgan Stanley и Morgan Stanley International Inc.

Однако, если Зоммер и Ньюхаус действительно являются независимыми директорами, то Горбатовский и Михайлов являются аффилированными лицами "Системы": первому принадлежит 2,43% акций АФК, а второму - 0,07% акций. В АФК утверждают, что Александра Горбатовского и Николая Михайлова можно называть "независимыми директорами", так как они не занимают никаких постов в компании. По сути, они оба уже несколько лет не занимают вообще никаких постов. Последней позицией Александра Горбатовского был пост гендиректора ОАО "Система-Нефть" (с 1997 по 2002 гг.), а Николай Михайлов имел последнюю официальную должность в 1996-97 гг., когда он работал в должности заместителя секретаря Совета Безопасности РФ, а затем был статс-секретарем - первым заместителем министра обороны России.

Остальные решения собраний акционеров "Ситроникса" и "Системы" были рутинными. Акционеры "Ситроникса" решили направить на выплату дивидендов за 2005 г. 20% чистой прибыли и произвести выплату дивидендов (в соответствии с законодательством РФ) не позднее 60 дней со дня принятия решения. Кроме того, была принята новая редакция Устава, согласно которой было изменено название компании с ОАО "Концерн "Ситроникс" на ОАО "Ситроникс". Был также введен новый исполнительный орган - правление, избираемое советом директоров, а должность генерального директора "Ситроникса" переименована в президента.

Акционеры АФК "Система" решили выплатить ежегодные дивиденды за 2005 г в размере 28 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 90 руб. Общий объем средств, направляемый на выплату дивидендов, составит 270,2 млн руб. При это на собрании было решено произвести дробление размещенных обществом 9,650 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 90 руб. каждая в обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1,8 руб., в результате чего одна обыкновенная акция ОАО "АФК "Система" конвертируется в 50 обыкновенных именных акций.